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kk棋牌:交易账户的实际控制人难以查证

时间:2020/11/7 8:05:34  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:最高人民检察院检察委员会委员、第四检察厅主任郑新建表示,从2017年到今年9月,全国检察机关共批准逮捕各类证券期货犯罪302人,起诉342人。其中,由今年一月至九月,当局批准拘捕102人,拘捕98人,分别上升15%及27%。郑新建认为,从近年来检察机关办理的证券期货犯罪种类来看,内幕交易、利用未披露信息进行交易等证券交...

最高人民检察院检察委员会委员、第四检察厅主任郑新建表示,从2017年到今年9月,全国检察机关共批准逮捕各类证券期货犯罪302人,起诉342人。其中,由今年一月至九月,当局批准拘捕102人,拘捕98人,分别上升15%及27%。郑新建认为,从近年来检察机关办理的证券期货犯罪种类来看,内幕交易、利用未披露信息进行交易等证券交易犯罪比例较高,占65.7%。然而,今年以来,上市公司欺诈性发行、非法披露等刑事案件数量显著增加。

 

他还提到,证券和期货犯罪涉及从股票和期货到私募债券和期权等产品的开发。犯罪领域从主板、创业板、中小板到新三板。还有跨境和跨市场的犯罪案件。犯罪案件的概念和新技术的实施也在增加,无论犯罪的类型、涉及的领域,还是犯罪的方法和手段都呈现出新的趋势。“从事证券期货犯罪的人员多为证券期货从业人员或该领域的‘专家’,以及会计师事务所等专业中介机构。”这些人员具有专业知识,分工精细,具有犯罪装备。复杂,高度专业化,有组织。”他表示,在内幕交易、利用未披露信息进行交易等案件中,信息传递方与接收方通常形成攻防联盟,经常出现“零认罪”现象。在证券市场操纵案件中,有的操纵亲友账户和其他非法取得的账户进行交易,有的依靠特定金融机构的资产管理计划和特殊业务隐藏真实身份,交易账户的实际控制人难以查证。


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